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保険市場用語集

資金洗浄

読み方:しきんせんじょう

「資金洗浄(マネー・ローンダリング)」とは、犯罪によって不正に手に入れた収益を、正当な収益に見せかける行為や金融商品などに変えて出所を隠ぺいする行為をいいます。
保険契約の締結において、200万円を超える大口現金取引を行う際、および貯蓄性の高い保険を締結する際は、保険会社に対してお客さまへの取引時確認が義務付けられています。

掲載日:2018年10月24日

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