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保険市場用語集

犯罪による収益の移転防止に関する法律

読み方:はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止し、国民の安全と健全な経済活動を維持することを目的として制定された法律です。
この法律では、金融機関等が顧客と一定の取引を行う際に、金融機関等に対して取引時確認や確認記録の作成・保存等が義務付けられています。
なお、「犯罪収益移転防止法」と呼ばれることもあります。

掲載日:2019年3月7日

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