保険市場用語集
読み方:はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止し、国民の安全と健全な経済活動を維持することを目的として制定された法律です。
この法律では、金融機関等が顧客と一定の取引を行う際に、金融機関等に対して取引時確認や確認記録の作成・保存等が義務付けられています。
なお、「犯罪収益移転防止法」と呼ばれることもあります。
掲載日:2019年3月7日
関連用語
閉じる×
お困りですか?
コンシェルジュがお客さまのご相談に
お答えいたします。
ご希望の相談方法をお選びください
受付時間 9:00~21:00(年末年始を除く)
新サービス!
動くアバターが保険に関する疑問・質問にお答えします。お気軽にご利用ください。
(お客さまの顔は写りません)
総合窓口
相談予約専用窓口
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称